Юридические услуги для бизнеса
По версии следствия, Валерия Чекалина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения. Чтобы не платить налоговой службе положенную сумму, она поделила бизнес между пятью членами семьи — они же ИП, на счета которых и поступали деньги. Позднее в отношении супругов завели новое уголовное дело. Им были предъявлены обвинения в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следствие подозревает, что они легализовали 130 млн рублей и приобрели на них доллары США, чтобы замаскировать источник их происхождения.
Адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков заявил, что налоги его подзащитная выплатила еще 3 мая 2023 года, причем деньги заняла. Также защита подала ходатайство об отмене меры пресечения, ареста счетов и запрета ими пользоваться.
В свою очередь, Владимир Фокин, прокомментировал, что по второй статье, об отмывании преступных денег, суд, скорее всего, ограничится штрафом:
— Приговор будет, никто от ответственности по второй статье не освободит, потому что нет законных оснований. Скорее всего, постараются ограничиться штрафом.
— Долго это может продлиться?
— Следствие стандартно идет от двух месяцев до года. Все обстоятельства более-менее установлены. Поэтому если по первому составу утвердят постановление о прекращении уголовного дела в связи с погашением задолженности, то думаю, в пределах двух месяцев определят судьбу по второму составу, и материалы уже уйдут в суд.
— Она не может работать?
— Пока да, в зависимости от принятых обеспечительных мер. Ей и супругу же запрещено пользоваться интернетом. Скорее всего, эти меры сохранятся до приговора суда.
— А легализация — это потому, что они переводили в доллары?
— Да. Объективная сторона в том, что денежные средства или ценности, полученные от основного преступления, подвергаются финансовым операциям: или перечислениям, или в расчеты. По практике это любые операции с денежными средствами, от перечисления до конвертации, приобретения на них чего угодно — движимого и недвижимого имущества. Если бы эти деньги просто лежали на банковском счете, то состав бы не образовался.
https://www.bfm.ru/news/525878
22 мая 2023 года